فيما يلى قرارت مجلس الادراة للجلسات المنعقدة خلال العام 2019

اللجان المنبثقة من مجلس الادارة :

لجنة المراجعة وتشمل :        

1- الأستاذ/ ايمن سالم احمد  رئيساً
2- الأستاذ/ على عبدالعزيز سيداحمد رزق عضواً
3- الأستاذة/ كريمة مظهر كامل   عضواً
4- محاسب / رضا عمر عبدالعزيز مقرراً









 

 

توصيات مجلس الإدارة

***********

السادة / أعضاء الجمعية العامة

( الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات )

  • إن مجلس الإدارة بعد أن قدم تقريره عن النشاط ونتائج العمال خلال العام المالى 2011/2012 والتى كانت نتيجة جهد العاملين بالشركة فى مختلف وحداتهم ليسجل عظيم الشكر والتقدير إلى :

السيد المهندس / وزير التموين

السيد الدكتور / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

  • وذلك لدعمهم المستمر للشركة فى مسيرة تحقيق أهدافها
  • كذلك فإن مجلس إدارة الشركة وإذ نخص بكل تقدير وإعزاز جهود السادة مراقبى الحسابات

أولا : يتشرف مجلس الإدارة بعرض توصياته على الجمعية العامة العادية راجيا التفضل بالنظر والموافقة على :

1-  التصديق على تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية فى ضوء ما يعرض على الجمعية العامة من بيانات ومعلومات عن القوائم المالية ونتائج العمال عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2012 .

2-    النظر فى تقريرى السادة / مراقبى الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2012 .

3-    الموافقة على تغذية حساب التوزيع المقترح بمبلغ 1635783 جنيه من الإحتياطى النظامى وذلك للتوزيع النقدى للمساهمين .

4-    الموافقة على تحويل رصيد احتياطى ارتفاع اسعار أصول ثابتة للاحتياطى العام بمبلغ 10689931 جنيه .

5-    التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2012 .

6-    الموافقة على مشروع قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2012 .

7-  إحاطة الجمعية العامة بما حدث من تغيير فى اختيار السادة / ممثلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى عضوية مجلس إدارة الشركة وقرار مجلس إدارة الشركة بشأن اختيار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

8-    ابراء ذمة مجلس الإدارة واخلاء مسئوليته عن السنة المالية 2011/2012 .

9-  تحديد مكافآت وبدلات السادة / اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2013 وإعتماد ما تم صرفه خلال العام المالى 2011/2012 .

10 - احاطة الجمعية العامة بقرارات مجلس الإدارة بشأن :-

أ – صرف العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 7% اعتبارا من 1/7/2012 .

ب- صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 15% من الأجر الأساسى اعتبارا من أول شهر يوليو 2012 .

ج- زيادة بدل الوجبة الغذائية من 150 جنيه إلى 175 جنيه شهريا اعتبارا من أول اكتوبر 2011 وزيادتها إلى 210 شهريا اعتبارا من 1/7/2012 .

11- اعتماد التبرعات التى تمت خلال العام المالى 2011/2012 والترخيص لمجلس الإدارة لمنح تبرعات خلال العام المالى 2012/2013 .

12- تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالى 2012/2013 وتحديد اتعابه .

ثانيا : اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والمقرر عقده عقب انتهاء الجمعية العامة العادية مباشرة وذلك للنظر فى اضافة فرع جديد للشركة ( مطحن جمصة ) بمدينة جمصة – محافظة الدقهلية .

والله ولى التوفيق ،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

 

دكتور / كمال قطب عثمان

هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول

 

الأســــــــــــــــــــــــم

الموقف وفقاً للبيان الحالى

الأســـــم

الموقف وفقاً للبيان السابق

الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة

 

30/9/2013

 

 

30/6/2013

محمد عبد الحميد أحمد لطفى الفقى

691355

11.52 %

 

691355

11.52 %

رجائى حسين الشتيوى

590

0.01 %

 

590

0.01 %

أحمد سيد مرسى عودة

360

0.01 %

 

360

0.01 %

1- إجمالى الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة

692305

 

 

692305

 

الأفراد الذين يمتلكون 5% فأكثر :-

 

 

 

 

 

محمد بن صالح بن عبد العزيز الراجحى

600000

10%

 

600000

10%

المثنى محمد لطفى الفقى

451105

7.25 %

 

322911

5.4

2-إجمالى الأفراد الذين يمتلكون 5% فأكثر

1051105

17.25%

 

922911

15.4%

القطاع العام وقطاع الأعمال العام كما يلى :-

 

 

 

 

 

1/3 الشركات القابضة للصناعات الغذائية

1530000

25.5%

 

1530000

25.5%

2/3 شركات

-

-

 

 

-

3/3 بنوك ( بنك مصر المركز الرئيسى )

-

-

 

148358

2.47%

3/4 شركات تأمين مصر للتأمين

-

-

 

-

-

3/5 صناديق استثمار أكثر من 5%

-

-

 

-

-

3/6 مؤسسات أخرى

-

-

 

-

-

3- إجمالى القطاع العام وقطاع الأعمال

1530000

25.5 %

 

1678358

28%

إجمالي القطاع الخاص ( 5% فأكثر )

-

-

 

-

-

4/6 الشركات القابضة

-

-

 

-

-

4/2 شركات

-

-

 

-

-

4/3 بنوك

-

-

 

-

-

4/4 شركات تأمين

-

-

 

-

-

4/5 صناديق استثمار

-

-

 

-

-

4/6 مؤسسات أخرى

-

-

 

-

-

4- إجمالي القطاع الخاص

 

 

 

 

 

5- إتحاد العاملين المساهمين بشركة مطاحن شرق الدلتا

600000

10%

 

600000

10%

6-أسهم الخزينة

-

-

 

-

-

------------------------------------------------------------------------------

هيكل المساهمين (السابق)

الأســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الموقف وفقاً للبيان الحالى

الأسم

الموقف وفقاً للبيان السابق

الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة

 

30/6/2013

 

 

31/3/2013

محمد عبد الحميد أحمد لطفى الفقى

691355

11.52 %

 

691355

11.52 %

رجائى حسين الشتيوى

590

0.01 %

 

590

0.01 %

أحمد سيد مرسى عودة

360

0.01 %

 

360

0.01 %

1- إجمالى الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة

692305

 

 

692305

 

الأفراد الذين يمتلكون 5% فأكثر :-

 

 

 

 

 

محمد بن صالح بن عبد العزيز الراجحى

600000

10%

 

600000

10%

المثنى محمد لطفى الفقى

322911

5.4 %

 

-

-

2-إجمالى الأفراد الذين يمتلكون 5% فأكثر

922911

15.4%

 

600000

10%

القطاع العام وقطاع الأعمال العام كما يلى :-

 

 

 

 

 

1/3 الشركات القابضة للصناعات الغذائية

1530000

25.5%

 

1530000

25.5%

2/3 شركات

-

-

 

 

-

3/3 بنوك ( بنك مصر المركز الرئيسى )

148358

2.47%

 

148358

2.47%

3/4 شركات تأمين مصر للتأمين

-

-

 

-

-

3/5 صناديق إستثمار أكثر من 5%

-

-

 

-

-

3/6 مؤسسات أخرى

-

-

 

-

-

3- إجمالى القطاع العام وقطاع الأعمال

1678358

27.97%

 

1678358

28%

إجمالى القطاع الخاص ( 5% فأكثر )

-

-

 

-

-

4/6 الشركات القابضة

-

-

 

-

-

4/2 شركات

-

-

 

-

-

4/3 بنوك

-

-

 

-

-

4/4 شركات تأمين

-

-

 

-

-

4/5 صناديق إستثمار

-

-

 

-

-

4/6 مؤسسات أخرى

-

-

 

-

-

4- إجمالى القطاع الخاص

 

 

 

 

 

5- إتحاد العاملين المساهمين بشركة مطاحن شرق الدلتا

600000

10%

 

600000

10%

6-أسهم الخزينة

-

-

 

-

-

 

 

تشكيل مجلس الادارة 10-12- 2020       اضغط هنا

 

 

 مجلس ادارة الشركة الجديد فى 10-3-2018            اضغط هنا

 

مجلس ادارة الشركة الجديد فى 24-2-2018           اضغط هنا

 

 

الاطار التنظيمى للشركة فى 29-10-2017        اضغط هنا